Méthodes et outils
Faux positif
Correspondance écartée
Correspondance renvoyée par le criblage qui, après vérification, ne concerne pas la personne criblée (homonyme, date de naissance différente).
Un faux positif est une correspondance entre le nom criblé et une entrée d'une liste qui s'avère, après analyse, ne pas désigner la même personne. Les homonymes sont fréquents sur des listes comptant plusieurs dizaines de milliers d'entrées : un « Mohamed Ali » ou un « Jean Martin » renvoie des dizaines de résultats.
La gestion des faux positifs est une obligation à part entière : chaque correspondance doit être qualifiée (confirmée ou écartée) avec une justification (date de naissance différente, nationalité différente, photo) et l'auteur de la décision doit être identifié. Écarter une correspondance sans justification est le manquement le plus souvent relevé lors des contrôles.
Réduire les faux positifs passe par un criblage plus précis (date de naissance, nationalité, prénoms) plutôt que par un abaissement du seuil de similarité, qui ferait manquer de vraies correspondances.
Textes de référence
- CMF, art. L. 562-4 (obligation de vérification avant gel)
- Lignes directrices ACPR/DG Trésor sur les mesures de gel (juin 2021)
Dans Conformitiel
Dans Conformitiel, une correspondance ne peut être écartée qu'avec une justification, enregistrée dans la diligence de la fiche et reprise dans le PDF de criblage.