Registres et listes
OpenSanctions
Base de données ouverte qui agrège plus de quarante listes de sanctions, de PPE et de personnes d'intérêt du monde entier, dédupliquées et normalisées.
OpenSanctions est un projet allemand qui collecte, nettoie et fusionne quotidiennement plus de quarante sources : listes de sanctions (ONU, UE, OFAC, Royaume-Uni, Suisse, Canada, Australie), registres de personnes politiquement exposées, listes de personnes recherchées par Interpol, entités d'intérêt liées à des enquêtes journalistiques. Chaque entité conserve la provenance de ses données.
Son intérêt pour un professionnel français est double : couvrir les listes étrangères que les autorités attendent (Royaume-Uni, Suisse notamment) et identifier les PPE étrangères et leurs proches, absents de la HATVP. Les données sont publiées sous licence ouverte pour un usage non commercial et sous licence commerciale au-delà.
OpenSanctions propose un moteur de recherche floue (Yente) qui peut être auto-hébergé, ce qui permet de cribler sans transmettre les noms de ses clients à un tiers.
Textes de référence
- Sources agrégées : règlements UE, résolutions ONU, OFAC, UK OFSI, SECO, etc.
Dans Conformitiel
Conformitiel héberge son propre moteur OpenSanctions en France : les noms criblés ne quittent pas l'infrastructure.