Depuis 2020, l'agent immobilier qui intermédie une location dont le loyer mensuel atteint 10 000 € est assujetti à la LCB-FT : bailleur et locataire à identifier, cohérence des revenus, signaux d'alerte.
Prêt, apport, cession, donation, fonds d'un tiers, espèces : comment documenter le financement d'un acquéreur, quels justificatifs demander et quels signaux déclenchent la vigilance renforcée.
Guide pratique de vigilance LCB-FT pour les ventes aux enchères : identification vendeur/acheteur, vérification de la provenance des biens, indicateurs d'alerte.
Qui sont les PPE ? Comment les identifier, les cribler et appliquer les mesures de vigilance renforcée ? Tout ce que le courtier en assurance doit savoir.