Documentation
Guide utilisateur
Chaque fonctionnalité expliquée de la même façon : quand l'utiliser, les étapes avec ce que l'écran affiche, le résultat obtenu et la référence du Code monétaire et financier. Dans l'application, le guide s'adapte à la profession du cabinet.
Démarrer
Mettre en place le dispositif : profil, équipe, obligations, formation.
Configurer le profil du cabinet
Profession, immatriculation, responsable LCB-FT, adresse : ce que le profil déclenche dans tout le reste de l'application.
Inviter l'équipe et définir les rôles
Membres, rôles admin, dirigeant, collaborateur et lecteur, permissions par module, mode solo et validation à quatre yeux.
Obligations et procédures du dispositif
La liste des obligations générée depuis votre profil, les obligations internes, les procédures types à adapter et à faire signer.
Former l'équipe et organiser le contrôle interne
Modules de sensibilisation, suivi des collaborateurs, thèmes de contrôle interne et plans de contrôle annuels.
Le quotidien
Fiches, criblage, audits, surveillance, registres, veille.
Créer et suivre une fiche de vigilance
La fiche pas à pas : type de client, identification, bénéficiaires effectifs, relation d'affaires, spécificités métier, évaluation du risque, plancher objectif, validation et revue.
Cribler une personne et qualifier une correspondance
Criblage unitaire, huit sources, lecture d'une correspondance, qualification en faux positif ou confirmation, personnes rattachées, recriblage.
Auditer une société par son SIREN
L'audit automatisé : registres INSEE, INPI et bénéficiaires effectifs, BODACC, criblage des dirigeants et associés, score, rapport, fiches créées.
Surveillance continue des clients validés
Recriblage automatique périodique, alertes sur nouvelle correspondance, pause et reprise, fréquence, rapport annuel.
Registre des opérations suspectes et gel des avoirs
Signaler en interne, analyser, escalader, déclarer, classer ; procédure de gel après une correspondance confirmée.
Suivre la veille réglementaire
Alertes filtrées pour votre profession, sources officielles et sources ajoutées par le cabinet, actions obligatoires, rejets tracés.
Preuve et contrôle
Documents opposables, dossier d'inspection, journal et conservation.
PDF opposables, sceau et archives
Chaque document produit est scellé, horodaté et archivé en immuable ; comment un tiers vérifie l'authenticité d'un PDF.
Générer le dossier d'inspection
Le dossier LCB-FT complet en un clic : contenu, contrôle de complétude, attestation signée, PDF unique ou pièces séparées.
Journal d'audit, historique et conservation
Tout ce qui est fait est tracé : journal de contrôle chaîné, historique des actions, journal des appels API, durées de conservation et purge.
Administration
Imports, connexion à votre logiciel, abonnement et sécurité.
Importer un fichier clients
Import CSV ou Excel de votre portefeuille, détection des doublons, consentement, création des fiches et audits en masse.
Connecter votre logiciel : API, jetons et webhooks
Créer un jeton API, ce qu'il permet, recevoir les événements par webhook, lire la documentation et le journal des appels.
Abonnement, quotas et sécurité du compte
Suivre la consommation, changer de plan, comprendre les quotas, activer la double authentification.