Quand l'utiliser
Dès la création du compte, avant toute fiche : le profil détermine les obligations générées, les procédures proposées, le nom du dossier d'inspection et le canal de déclaration de soupçon.
Étapes
- Ouvrez Paramètres dans la barre latérale.
- Vérifiez la profession : elle est choisie à l'inscription et ne se modifie qu'avec l'appui du support, parce que le dispositif entier en dépend (votre autorité de contrôle comme autorité de contrôle, Dossier d'inspection comme dossier d'inspection).
- Renseignez l'immatriculation attendue pour votre profession (numéro ORIAS, barreau, chambre, agrément, carte professionnelle). Elle figure sur les documents produits.
- Complétez la raison sociale, le SIREN et l'adresse du cabinet. L'aide à la saisie propose l'adresse dès les premiers caractères ; la saisie libre reste possible.
- Désignez le responsable LCB-FT : c'est lui qui valide les fiches à risque élevé et signe l'attestation du dossier consolidé.
- Dans l'onglet Profil d'activité, cochez vos branches, activités et types de clientèle : la liste des obligations et la classification des risques s'ajustent.
Résultat
Les obligations applicables sont générées dans Obligations, les procédures types dans Procédures, les modules de formation propres à votre profession dans Sensibilisation, et la veille réglementaire filtre les sources sur votre métier.
Références
Art. L. 561-4-1 CMF (approche par les risques), art. L. 561-32 CMF (organisation du dispositif), art. R. 561-23 CMF (désignation du responsable et du déclarant).