Quand l'utiliser
Pour toute société cliente ou contrepartie : l'audit réunit en une minute ce que vous mettriez une heure à collecter, et crible tout le monde.
Lancer un audit
- Nouvel audit : recherchez la société par son nom, son dirigeant ou son SIREN, puis sélectionnez-la. Plusieurs sociétés peuvent être auditées à la suite.
- Suivez la progression : registres de sanctions, identité INSEE, annonces BODACC, dirigeants et bénéficiaires effectifs INPI, criblage des personnes morales puis physiques, calcul du score.
- Le résultat présente l'identité de la société, sa chaîne de détention jusqu'aux bénéficiaires effectifs, les dirigeants, les procédures collectives, le résultat du criblage de chacun et le score de risque avec ses critères.
Ce que l'audit crée
- Une fiche de vigilance pour la société, et une pour chaque dirigeant et bénéficiaire effectif personne physique, pré-remplies (identité, nationalité, naissance, rôle, participation). Une fiche déjà existante est complétée sans écraser vos saisies.
- Une session de criblage par personne, visible sur les fiches avec l'origine « audit SIREN ».
- Un rapport Word de travail et un PDF signé et scellé ; le package ZIP réunit l'ensemble.
Suivre dans le temps
Historique liste les audits, avec la comparaison entre deux audits d'une même société ; Graphe du portefeuille relie les sociétés, les dirigeants et les bénéficiaires communs et signale les concentrations de risque.
Références
Art. L. 561-5 et L. 561-5-1 CMF, art. R. 561-1 CMF (bénéficiaire effectif), art. L. 561-46 CMF (registre des bénéficiaires effectifs).